Infolge eines neuen Datenlecks wurde ein großräumiges System aufgedeckt, durch das im Westen Milliarden Euro aus Russland gewaschen werden, schreibt die deutsche Süddeutsche. Das System ermöglichte korrupten Politikern, Kriminellen und Unternehmern, Geld zu waschen, Steuern zu umgehen und ihr Vermögen zu verbergen. Unter den Nutznießern ist ein guter Freund von Präsident Putin, behauptet die Zeitung.
Durch ein ausgeklügeltes Geldwäschesystem wurden seit mehreren Jahren Milliarden Euro von Russland in den Westen abgezogen. Allein im Zeitraum von 2005 bis 2014 wurden fast 190 Millionen Euro auf deutschen Konten abgerechnet. Das System ermöglichte korrupten Politikern, Kriminellen und Unternehmern, Geld zu waschen, Steuern zu umgehen und ihren Reichtum zu verbergen. Ein Teil des Geldes scheint aus großen betrügerischen Vorhaben in der modernen russischen Geschichte zu stammen. Etwa 80 Millionen US-Dollar sind angeblich der Gewinn eines betrügerischen Vorhabens, das später unter mysteriösen Umständen vom verstorbenen Anwalt Sergei Magnitsky eröffnet wurde. Die Unternehmen, die an dem millionenschweren betrügerischen Vorfall am Moskauer Flughafen Sheremetyevo beteiligt waren, zahlten auch Geld an die Unternehmen der Kette. Dies wird durch Bankdokumente belegt,die dem Untersuchungsprojekt für organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP) und dem litauischen Nachrichtenportal 15min.lt zur Verfügung standen. Die Süddeutsche Zeitung überprüfte die Dokumente mit 20 anderen Medien, darunter dem British Guardian, dem Schweizer Tages-Anzeiger und dem österreichischen Magazin Profil, und veröffentlichte die Ergebnisse. …
Mit anderen Worten, das System funktionierte wie eine Waschmaschine: Geld illegaler und legaler Herkunft wurde von etwa 70 Fly-by-Night-Unternehmen, die offenbar von der Investmentbank Troika Dialog in Moskau betrieben wurden, online gestellt. Das Geld wurde in beide Richtungen überwiesen, auch zwischen verschiedenen Konten desselben Unternehmens. Der Zweck der Übersetzung wurde oft erfunden. Es gab Beispiele wie "Gemüse und Obst", "Baumaterialien" oder "gefrorener Hering". In vielen Fällen wurde die Ware angeblich überhaupt nicht gehandelt. Dies ist eine häufige Art der Geldwäsche. "Die illegale Zahlung ist so getarnt, als ob sie mit dem Versand von Waren zusammenhängt", erklärt die Forensikerin Louise Shelley vom Forschungszentrum für Terrorismus, grenzüberschreitende Kriminalität und Korruption. Der Gründer von Al-Qaida (einer in der Russischen Föderation verbotenen Terrororganisation - Anmerkung des Herausgebers) Osama bin Laden verwendete ein ähnliches Schema, um Geld zu überweisen.
Bei durchgesickerten Dokumenten handelt es sich um Korrespondenz, Verträge, Rechnungen und Informationen zu über 1,3 Millionen Banküberweisungen. Sie betreffen weitgehend die litauischen Banken Snoras und Ukio. Den Unterlagen zufolge wurde der zweistellige millionste Betrag auf das Konto des Cellisten Sergei Roldugin überwiesen, eines der besten Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Roldugin selbst, dessen Name auch in den Panama Papers erschien, antwortete nicht auf die Anfrage.
Die Konten eines bayerischen Unternehmens erhielten ebenfalls rund 48 Millionen US-Dollar, deren Herkunft der deutsche Firmenchef nicht erklären konnte. Seit Jahren argumentieren Geldwäschereibeamte, dass Geld aus Russland in großem Umfang in Deutschland gewaschen wird, beispielsweise durch Immobilien- und Glücksspielclubs sowie durch angeblich nicht verdächtige Geschäftsbereiche.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer