Der größte Betrug in der russischen Geschichte ereignete sich Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Diese Zeit zeichnete sich durch die zügellose unternehmerische Initiative und die mittelmäßige Beteiligung des Staates am Wirtschaftsleben der Gesellschaft aus. Dann tauchten wie Pilze nach einem warmen Regen "Pyramiden" auf - kommerzielle Strukturen, die unter dem Motto, ein hohes Einkommen zu erzielen, Gelder von der Bevölkerung anzogen. Gleichzeitig wurden durch die Gewinnung neuer Mittel hohe Zinssätze für getätigte Investitionen sichergestellt. Die Rentabilität wurde durch die Notwendigkeit einer Lawinenbeteiligung von immer mehr neuen Investoren als Geisel genommen. Sergey Panteleevich Mavrodi und sein MMM-Unternehmen wurden zu einem Pionier bei der Einrichtung eines solchen finanziellen Experiments in Russland.
Nach seinem Abschluss am Moskauer Institut für Elektrotechnik im Jahr 1978 arbeitete Mavrodi an einem Forschungsinstitut. Er kündigte jedoch bald seinen Job und begann, Geschäfte zu machen: Er produzierte und verkaufte weiterhin illegal Ton- und Videoaufnahmen, für die er 1983 für 10 Tage inhaftiert war und noch bevor die Einleitung eines Strafverfahrens im Rahmen der Amnestie freigegeben wurde.
1989 erschien die erste Struktur des zukünftigen Finanzimperiums - die MMM-Genossenschaft. Die Gründer der Genossenschaft waren Sergei Mavrodi, sein Bruder Vyacheslav Mavrodi und Olga Melnikova. Sergey Mavrodi wurde der Führer und die Hauptantriebskraft der Organisation. Die übrigen Gründer waren nominell und nur zum Zwecke der Registrierung der Genossenschaft beteiligt. Aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Gründer wurde der Name der Organisation gebildet - MMM. Die Genossenschaft war im Handel mit Computer- und Bürogeräten tätig. Die Ausrüstung wurde aus dem Ausland importiert und im Land gegen Aufpreis verkauft.
Später, 1992, wurde OJSC MMM gegründet. Im folgenden Jahr registrierte OJSC MMM die erste Ausgabe von Aktien im Gesamtbetrag von 991.000 Aktien mit einem Nennwert von 1.000 Rubel pro Aktie. Die Geschichte der MMM-Finanzpyramide begann mit dem Verkauf von Aktien.
Der Verkauf begann am 1. Februar 1994. Eine Woche später führte das Management der Organisation "Zwei-Wege-Quotes" für den Verkauf und Kauf von Aktien ein. Die Zitate wurden gewaltsam erhöht, was den Slogan anheizte: "Heute ist immer teurer als gestern". Infolge der wachsenden Aufregung wurde die erste Ausgabe von Aktien in extrem kurzer Zeit umgesetzt, was zur Entstehung von Plänen für eine zweite Ausgabe von Aktien führte - bereits in Höhe von einer Milliarde Aktien!
Das Finanzministerium gab keine Erlaubnis zur Registrierung des zweiten Prospekts. Daher hat das Management von MMM beschlossen, im Namen der neuen Organisation - MMM-Funds - weitere 991.000 Aktien auszugeben. Nachdem dieser Aktienblock ausverkauft war, begann MMM, sogenannte „MMM-Tickets“auszugeben. Dies ermöglichte es, gesetzliche Beschränkungen für zusätzliche Wertpapieremissionen zu umgehen und eine unbegrenzte Anzahl populärer gefälschter Aktien in Umlauf zu bringen.
MMM-Tickets waren den sowjetischen Banknoten sehr ähnlich, was zu Assoziationen mit der jüngeren Vergangenheit in der Bevölkerung führte und den Tickets in ihren Augen eine trügerische Liquiditätseigenschaft verlieh. Zum Beispiel sah eine lila Rechnung mit einem Nennwert von 1000 MMM-Tickets wie sowjetische 25 Rubel aus, und eine rote Rechnung mit 50 MMM-Tickets sah aus wie sowjetische 10 Rubel. Nur anstelle eines Porträts von V. I. Lenin auf den MMM-Tickets wurde Mavrodi selbst dargestellt. Die Leute nannten die Tickets "Aktien für die Armen". Für einige Zeit wurden sie von der Bevölkerung als Zahlungs- und Tauschmittel genutzt: Sie bezahlten Lebensmittel, Kleidung und andere Waren und tauschten sie gegen Fremdwährung ein.
Um Einleger auf Fernsehkanälen anzulocken, startete MMM Werbung. Das Land verfolgte die Werbespots als fesselnde Serie. Die Handlung der Werbekampagne basierte auf Mini-Geschichten aus dem Leben eines gewöhnlichen Russen, des Baggerbetreibers Leni Golubkov, der das verdiente Geld erfolgreich in MMM-Aktien investierte. Durch die Investition in MMM kaufte der Hauptcharakter seiner Frau neue Stiefel, einen Pelzmantel und reiste durch Amerika. Golubkov diskutierte mit seinem Bruder Ivan über die Vorteile einer Investition in MMM-Aktien und machte ein Argument, das zum Schlagwort wurde: "Ich bin kein Freeloader, ich bin ein Partner!" Im Allgemeinen wurden viele der Aussagen aus den Videos später in Anführungszeichen zerlegt: "Ich werde Stiefel für meine Frau kaufen", "MMM ist besser als ein Stipendium!", "Wir sitzen hier - und das Geld geht."
Werbevideo:
Die Einfachheit und Klarheit der Werbung hat ihren Job gemacht. Bis August 1994 wurden nach verschiedenen Quellen 2 bis 15 Millionen Menschen MMM-Mitarbeiter. Das Konto der Einleger wurde nicht geführt, aber es gibt allen Grund zu der Annahme, dass ihre Zahl mehrere Millionen Menschen erreicht hat. Der Preis für Tickets hat sich gegenüber dem Nennwert um das 127-fache erhöht. Mavrodi wurde schnell zu einem der reichsten Unternehmer in Russland. Die Aktivitäten von MMM konnten die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf sich ziehen. Angesichts der Tatsache, dass bei Regierungssitzungen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden der Vorsitzende der Regierung des Landes V. S. Chernomyrdin forderte, sich mit MMM zu befassen, "bis alles platzte".
Laut Mavrodi fand am 3. August 1994 eine Regierungssitzung statt, zu der der Gründer von MMM eingeladen wurde, die er jedoch ablehnte und nicht kam. Und schon am nächsten Tag, dem 4. August, wurde seine Wohnung am Komsomolsky-Prospekt in Moskau von Spezialeinheiten gestürmt und Mavrodis Inhaftierung wurde live in zentralen Fernsehkanälen übertragen. Der Verdacht auf Steuerhinterziehung wurde zur Grundlage für sofortiges Handeln. Am 19. August 1994 gingen bis zu 4.000 MMM-Einleger ins Weiße Haus, um Mavrodi freizulassen, in der Hoffnung, dass er ihre Investitionen zurückzahlen könne. Seit dieser Zeit begann Sergei Mavrodi eine offene Konfrontation mit dem staatlichen Strafverfolgungssystem.
Er durfte durch seinen Wahlkampf für die Staatsduma freigelassen werden. Am 30. Oktober 1994 wurde er zum Abgeordneten gewählt und erhielt Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung. Mavrodi drohte mit einem allrussischen Referendum über das Misstrauen der Behörden gegenüber den Behörden. Ihm zufolge wäre es für ihn nicht schwierig, eine Million Stimmen von seinen Investoren zu sammeln, um das Referendum einzuleiten. Er wurde wiederholt zu Verhandlungen im Kreml eingeladen, ignorierte sie aber konsequent. Ein Jahr später wurde Mavrodi auf Vorschlag der Generalstaatsanwaltschaft seines stellvertretenden Status und seiner parlamentarischen Immunität beraubt. Anfang 1996 leitete die Initiativgruppe das Verfahren ein, um ihn als Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in Russland zu nominieren. Bei der Überprüfung der zu seiner Unterstützung gesammelten Unterschriften entdeckte die Zentrale Wahlkommission jedoch Betrug und lehnte es ab, Mavrodi als Kandidaten zu registrieren.
1997 verschwand Mavrodi aus der Sichtbarkeit der Strafverfolgungsbehörden. Er wurde von Interpol auf die nationale und internationale Fahndungsliste gesetzt. Es gab Gerüchte, dass er sich in Griechenland oder den skandinavischen Ländern versteckte, während er Russland nirgendwo verließ. Er lebte eingesperrt in einer Mietwohnung in Moskau. Während sie ihn suchten, wurde Mavrodi international und gründete eine weitere Finanzpyramide - die Stock Generation Stock Exchange. Die Austauschplattform befand sich im Internet. Die Hauptverantwortlichen waren Einwohner Westeuropas und der USA. Wie in der Situation bei MMM kam es jedoch zu Zahlungsunterbrechungen und Beschwerden von Einlegern. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eröffnete einen Fall und blockierte die USD-Konten von Stock Generation. Trotz weiterer juristischer Wendungen in den amerikanischen Gerichten,Der Tod des Online-Austauschs konnte nicht mehr verhindert werden. Tausende europäische und amerikanische Einleger waren betroffen.
Mavrodi wurde am 31. Januar 2003 in einer gemieteten Wohnung in Moskau festgenommen. Bei ihm wurde ein gefälschter Pass im Namen von Yuri Zaitsev gefunden. Dies führte nicht nur zu Steuerhinterziehung und / oder Organisationsgebühren, sondern auch zu Anschuldigungen, Dokumente gefälscht zu haben. Die erhobenen Anklagen betrafen zusätzlich das Hauptkorpus delicti des Mavrodi-Betrugs.
Am 2. Dezember 2003 befand das Gericht Mavrodi des Fälschens von Dokumenten für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat. Am 27. Januar 2004 wurde der Steuerhinterziehungsfall aufgrund des Ablaufs der Verjährungsfrist für diese Kategorie von Straftaten eingestellt. Bis Februar 2004 wurde Mavrodi im Rahmen der Aktivitäten von MMM eine Hauptbeschuldigung wegen groß angelegten Betrugs auferlegt.
2 Jahre lang lernte Mavrodi die Materialien seines Strafverfahrens kennen, das aus mehr als 600 Bänden bestand. Während des Prozesses erklärte die Staatsanwaltschaft den Einlegern einen Schaden in Höhe von 110 Millionen US-Dollar. Das Fallmaterial erhielt mehr als 10.000 Anträge von betroffenen Einlegern, die eine Entschädigung für den verursachten Schaden forderten. Mavrodi gab seine Schuld nicht zu. Am 28. April 2007 erließ das Moskauer Bezirksgericht Chertanovskiy eine Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten. Als zusätzliche Strafe verhängte das Gericht eine Geldbuße zugunsten des Staates in Höhe von 10 000 Rubel, die später von einer höheren Instanz - dem Moskauer Stadtgericht - aufgehoben wurde.
Als das Urteil verkündet wurde, hatte Mavrodi während seiner Haft seine Amtszeit fast vollständig abgesessen. Daher wurde Mavrodi weniger als einen Monat später freigelassen. Die Zahl der Einleger, die eine Entschädigung beantragten, nahm zu. Wie berichtet, belief sich der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mavrodi im Mai 2008 auf rund 300 Millionen Rubel und wuchs weiter. Um die zivilrechtlichen Ansprüche der Einleger zumindest teilweise zu befriedigen, verhafteten die Gerichtsvollzieher die gesamte Auflage von Mavrodis neu gedrucktem Buch "Temptation". Zu den gleichen Zwecken wurde seine gesamte Bibliothek, die aus mehr als 1.500 Bänden bestand, aus Mavrodis Wohnung zurückgezogen. Aus dem unbedeutenden Einkommen des ehemaligen Geschäftsmannes wurde auch ein obligatorischer Teil zur Tilgung von Schulden gegenüber Einlegern einbehalten.
Nach seiner Freilassung versuchte Mavrodi wiederholt, das MMM wiederzubeleben. Im Jahr 2011 startete der bekannteste Pyramidenbauer eine weitere Finanzpyramide - MMM-2011 (ein Jahr später wurde sie in MMM-2012 umbenannt). Bereits im nächsten Jahr 2012 konnte die neue Pyramide keine ununterbrochene Rückzahlung von Einlagen ermöglichen und wurde Anfang 2013 aufgelöst. Die Tatsache, dass Mavrodi MMM-2011 / MMM-2012 direkt als Finanzpyramide bezeichnete und keine Rückerstattung garantierte, ermöglichte es ihm in vielerlei Hinsicht, neue Betrugsvorwürfe zu vermeiden.
Bald gab es eine weitere Wiederbelebung von MMM. 2014 initiierte Mavrodi ein Projekt zur Schaffung eines sozialen und finanziellen Netzwerks MMM Global Republic of Bitcoin. Nach dem Prinzip der gegenseitigen Unterstützung organisiert, wurden MMM-Strukturen in einer Reihe von Ländern in Afrika, Asien und den Vereinigten Staaten gebildet. Bei der Annahme und Ausgabe von Geldern wurde das Bitcoin-System verwendet. 2016 erlitt das Projekt das gleiche Schicksal wie seine Vorgänger. In einigen Ländern, in denen das Projekt nach Bekanntgabe seines Abschlusses weiter betrieben wurde, wurde das Projekt in den nächsten Jahren eingestellt. Damit endete die Geschichte einer grandiosen Täuschung, die auf dem finanziellen Analphabetismus der Bevölkerung und der Unfähigkeit der Behörden beruhte, ihre Entstehung und Entwicklung rechtzeitig zu verhindern.
Verfasser: Alexander Evdokimov
