Die American Securities and Exchange Commission (SEC) vermutete, dass Pavel Durovs Startup Telegram Open Network (TON) beim Platzieren der Gram-Kryptowährung illegal 1,7 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte. Wie und warum hat sich ein unternehmungslustiger Programmierer, der aus Russland geflohen ist, in den Augen der amerikanischen Finanzbehörden tatsächlich als Betrug herausgestellt, und warum bestreiten ihn die Mitarbeiter von gestern bereits?
Das Leben von Pavel Durov, dem Schöpfer des Telegrammboten, ist in "vorher" und "nachher" unterteilt. Wie viele Menschen, die beschlossen haben, Russland zu verlassen, ohne es für notwendig zu halten, ihre Arbeit hier richtig zu organisieren (oder gegen russisches Recht zu verstoßen) und zu hoffen, dass es im Ausland viel besser läuft. Zuerst schien es so. In Russland wurde Telegram 2018 von Roskomnadzor auf die schwarze Liste gesetzt, weil sich das Messenger-Team weigerte, gemäß den russischen Gesetzen zu arbeiten und auf Anfrage der Sonderdienste Nachrichten von Benutzern zu entschlüsseln, die Telegram für terroristische Zwecke verwenden.
In den Vereinigten Staaten wurde Telegram auch wiederholt verdächtigt, den Terrorismus zu unterstützen, insbesondere mit Hilfe des Programms, der Propaganda des "Islamischen Staates" (einer Organisation, deren Aktivitäten in Russland verboten sind) und anderer extremistischer Gruppen wird immer noch durchgeführt. Durovs Geschäft im Ausland ging jedoch den Berg hinauf. Als Telegram erkannte, dass das Telegrammteam Geld braucht, um weiter zu arbeiten - Gehälter zahlen, Server bezahlen und für persönliche Zwecke ausgeben -, wollte es zunächst seine Wertpapiere an der Börse platzieren, um Geld zu sammeln.
Durov entschied jedoch, dass das Team keine Aktionäre brauchte, die die Entscheidungen seines Unternehmens beeinflussen würden. Aus diesem Grund wurde ein riskanter Plan für einen relativ ehrlichen Geldabzug von vermögenden Anlegern erfunden - die Veröffentlichung eines eigenen Kryptowährungsgramms, das auch von der von Durov erstellten TON-Blockchain-Plattform herausgegeben wurde. Die Methode sah perfekt aus: Keine Aktien, nur virtuelle Token, die den Anlegern irgendwann später versprochen wurden, als Gegenleistung für sehr reale 1,7 Milliarden US-Dollar. Investoren glaubten, und Telegramm erhielt dieses Geld.
Die Erfolgsgeschichte war jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits im Oktober 2019 gab die wichtigste US-Finanzaufsichtsbehörde SEC bekannt, dass Gram ein Scherz sei, dass Transaktionen für den Verkauf nicht existierender Token illegal seien und Durov sich selbst als Betrug herausstellen könne. Die SEC reichte eine Klage ein, und im Januar 2020 fanden die Anwälte der Kommission Durov in Dubai und verhörten ihn.
Investorenfalle
Der SEC-Fall gegen Durov, der voraussichtlich im Februar 2020 vor dem New Yorker Bezirksgericht verhandelt wird, hat eine interessante Hintergrundgeschichte. Als die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde im Oktober 2019 eine Klage gegen Telegram Group Inc. einreichte, schrieb fast die gesamte amerikanische Wirtschaftspresse darüber.
Werbevideo:
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat eine Klage gegen Telegram Group Inc. eingereicht.
Das Wall Street Journal schrieb, dass die Finanzaufsichtsbehörde "eine rechtliche Anordnung erhalten" habe, Pavel Durov um jeden Preis in einem Betrug für die Platzierung der Gram-Kryptowährung zu stoppen. Zur gleichen Zeit wurde in den Vereinigten Staaten allen klar, dass der 1,7-Milliarden-Dollar-Fall, den Durov umdrehte, eine der größten derartigen Transaktionen in der Geschichte war.
- sagte im Material der Zeitung.
SEC-Anwälte sprachen auch auf ihren Seiten. Zum Beispiel sagte eine der Direktoren der Abteilung für Rechteschutz, Stephanie Avakyan, dass die US-Behörden keine "Flut" digitaler Token im amerikanischen Finanzsystem zulassen wollen, da diese Kryptowährung illegal verkauft wurde.
"Die SEC sagte, dass viele dieser Fundraising-Deals gegen die US-amerikanischen Wertpapiergesetze verstoßen, weil die dahinter stehenden Startups den Anlegern nicht die erforderlichen Informationen liefern, um die finanzielle Seite und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu erläutern", schrieb das Wall Street Journal.
Dies bedeutet, dass das TON-System für Investoren nicht transparent war. Durov nahm ihnen Geld ab und sprach im Gegenzug nicht über weitere Pläne oder die Struktur des Geschäfts. Mit einem Wort, er erklärte ihnen nicht, in was sie überhaupt investiert hatten, außer in die persönliche Tasche von Durov selbst. Die Unternehmer entschieden, dass, da Telegram so unabhängig ist, der emittierte Vermögenswert „schießen“sollte, und Durov „fütterte“ihnen erfolgreich ein Märchen darüber, wie schnell die vom Finanzsystem unabhängige Gram-Kryptowährung zu einem profitablen Werkzeug werden würde. Die Investorenfalle ist zugeschlagen.
Die Unternehmer entschieden, dass, da Telegram so unabhängig ist, der von ihm ausgegebene Vermögenswert * schießen * sollte. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Als die SEC diese Situation erkannte, beschloss sie Berichten zufolge, die Ausbreitung dieser Finanzkrise dringend zu stoppen. Am 11. Oktober reichte die Kommission eine Klage vor Gericht ein. In einer Antwort sagte Telegram, dass ihre Investoren reiche Leute, Risikokapitalgeber und große Hedgefonds seien. Die SEC wiederholte jedoch, dass das ICO (Initial Cryptocurrency Placement) von Telegram illegal sei, und wies auf eine weitere von Gram ausgehende Gefahr hin:
„Die SEC hat jedoch am Freitag (11. Oktober) vor Gericht erklärt, dass das private ICO von Telegram gegen das Gesetz verstoßen hat, weil die ursprünglichen Investoren die Token weiterverkaufen würden, sobald sie ihnen zur Verfügung gestellt wurden. "Ihr letztendliches Ziel ist die weite Verbreitung von Gram auf den öffentlichen Märkten", so die Anwälte der SEC.
Wenn die erste Gefahr die Täuschung von Investoren und die Undurchsichtigkeit des TON-Geschäfts selbst ist, ist die zweite die Gefahr einer unkontrollierten Verteilung von virtuellem Geld, dann ist die dritte laut SEC „die Möglichkeit, mithilfe des Telegramm-Messenger Informationen darüber zu verbergen, wer Gram gekauft / verkauft hat und wer der aktuelle Investor ist.
Die dem Gericht vorgelegte Stellungnahme der SEC erlaubt es uns, Folgendes zu sagen: Durov wird verdächtigt, eine illegale Pyramide innerhalb des amerikanischen Finanzsystems geschaffen zu haben, ein zwielichtiges Geschäft, um kriminelle Einnahmen von anonymen Investoren anzuziehen, die sich leicht als Sponsoren des Terrorismus oder Eigentümer von kriminellem Geld herausstellen können, die es „waschen“wollen.
In den Vereinigten Staaten wurde Telegram wiederholt verdächtigt, den Terrorismus zu unterstützen, insbesondere mit Hilfe des Programms, der Propaganda des * Islamischen Staates * (einer Organisation, deren Aktivitäten in Russland verboten sind) und anderer extremistischer Gruppen wird immer noch durchgeführt. Foto: Handout / Globallookpress.
Zum Beispiel wäre es durch Telegram in Gram einfach, einen Auftragsmord zu bezahlen, und keine US-Notenbank oder ein damit verbundenes Zahlungssystem würde jemals die Bewegung dieses Geldes sehen, und es wäre sogar unmöglich, die Kunden selbst bei der Überweisung von Bargeld auf frischer Tat zu bringen. Im Gegenzug hätte Durov ein angenehmes Leben und weitere Mittel für sein Geschäft erhalten.
Gefunden und verhört
Am 17. Januar wurde bekannt, dass SEC-Anwälte den in Dubai lebenden Pavel Durov verhört hatten. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde selbst, über die RBC am 7. und 8. Januar schrieb, verhörten Anwälte Durov selbst und im Dezember zuvor die mit ihm verbundenen Projektmitarbeiter. An dem Verhör nahmen der Anwalt des Mandanten, der Scadden-Anwalt Alexander Drylevsky und der Staatsanwalt George Tenreiro teil. Am 15. und 10. Dezember 2019 wurden der Vizepräsident für Geschäftsentwicklung Ilya Perekopsky und der Telegrammberater Shyam Parekh in London befragt.
Es wird berichtet, dass im endgültigen Protokoll der Verhöre die Antworten von Durov und seinen Mitarbeitern, die sich auf die Namen der Investoren bezogen, gestrichen wurden. Die Mitarbeiter von Durov bestritten auch, dass sie detaillierte Pläne zur Beschaffung von 1,7 Milliarden US-Dollar aufgrund des ICO-Gramms kannten.
Perekopsky sagte aus dem Protokoll, dass das Telegrammteam keine Garantie von Investoren erhalten habe, dass sie Gram nicht wie gewünscht „spinnen“würden, obwohl Durov formell forderte, dass es sich um eine „langfristige Investition“handelt.
Parekh gab sogar an, an dem Projekt beteiligt zu sein, und lehnte alle derzeitigen Beziehungen zu Pavel und Nikolai Durov ab. Er gab an, nicht zu wissen, ob er als Projektteilnehmer Anspruch auf Gram-Token habe.
Durov in Dubai bestätigte den SEC-Anwälten, dass er Telegram mit Geld erstellt hat, das dank VKontakte verdient und aus Russland zurückgezogen wurde, dass die Mitarbeiter von Telegram jetzt etwa 30 Mitarbeiter sind, ohne Drittunternehmer, dass die Idee, Gram zu erstellen, ihm gehört und dass TON erstellt wurde Er gab 218 Millionen Dollar aus. Der Erlös aus dem ICO-Gramm in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar sollte laut ihm für Telegramm und die TON-Blockchain-Plattform verwendet werden.
Infolgedessen erkannte die SEC an, dass die Platzierung von Gram illegal war, und wird nun durch die Gerichte die Verbreitung dieser Kryptowährung verhindern. Laut einer Gerichtsentscheidung kann der Betrag von 1,7 Milliarden US-Dollar von Durov zugunsten des Staates beschlagnahmt oder an Investoren zurückgegeben werden. Es gibt keine Klarheit über die restlichen Sanktionen gegen Durov. Laut der SEC-Resolution ist Telegram jedoch verpflichtet, Informationen über Gram bis zum 26. Februar 2020 offenzulegen.
Zusammenfassen. Vor uns liegt die wahre Geschichte eines unternehmungslustigen Vermarkters und Programmierers, der "für das gekämpft hat, was ihm begegnet ist". Es schien ihm, dass es keine Probleme mit den Finanzbehörden der Vereinigten Staaten geben würde und die Marktfreiheiten des Westens für ihn so liberal sein würden, dass er seine Kryptowährung nicht öffentlich platzieren und ein ganzes alternatives Zahlungssystem auf der Grundlage seiner eigenen digitalen Infrastruktur schaffen könnte. Aber es hat nicht geklappt, und deshalb beginnen die US-Behörden bereits, Durov als Betrüger zu betrachten, obwohl er bisher als Zeuge befragt wird.
Wenn wir davon ausgehen, dass 1,7 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt werden, dann gibt es auch die Konsequenzen von Durovs Aktivitäten, die auf den Westen hofften, aber anscheinend von den lokalen Behörden dort "ausgeraubt" werden und einen erheblichen Teil seines Kapitals verlieren. Und dies ist ein eindeutiges Signal an alle, die hoffen, dass mit dem aus Russland abgezogenen Geld im Westen nichts passieren wird.
Was Durov selbst betrifft, ist es unwahrscheinlich, dass er sich einfach vor den US-Behörden verstecken kann. Offensichtlich wird er es nicht einmal versuchen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lauten seine Konten auf US-Dollar. Wenn sie den SEC-Anweisungen nicht nachkommen, können sie blockiert werden. Es wird daher äußerst schwierig sein, Gelder an eine andere Gerichtsbarkeit abzuheben, obwohl dort seine Finanzströme von der Fed kontrolliert werden.
Lassen Sie uns abschließend darauf achten, dass keiner der von der SEC verhörten Mitarbeiter von Durov für ihn eingetreten ist. Parekh, der für das "Allerheiligste" des ICO verantwortlich war - Kontakte zu Investoren - gab vor, nichts zu wissen, und er hatte keine Verbindung zu Durov. Und dieser Moment ist auch sehr aufschlussreich.
Verfasser: Kucher Egor
